需报审的管理制度1 一、总则 第一条由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有下面是小编为大家整理的需报审管理制度,菁选2篇(精选文档),供大家参考。
需报审的管理制度1
一、总则
第一条由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作,使公司管理上一个更高的台阶,以维护公司的整体利益和长远利益,特制定本规定。
第二条公司成立管理文件评审委员会
管理文件评审委员会下设工作组。
第三条管理文件评审委员会组织结构
主任:总经理
副主任:分管副总经理
委员:比亚迪及里比公司等子公司的各部门经理
工作组:审查部工作人员和该文件运行相关部门的授权经办人
第四条管理文件评审委员会职责
1、管理公司的制度运作及执行情况;
2、审议、批准公司的各项管理文件;
3、审核公司各项制度执行结果;
4、对因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及时采取整改措施;
5、对疏于片面、范围狭小、需进一步推行的管理文件进行整合,达到系统化并可持续发展。
第五条管理文件评审工作组负责文件评审的前期工作及日常事务。
第六条管理文件评审委员会工作形式及评审原则
1、实行分类相关评审制:即根据文件涉及的范围,由工作组负责召集相关委员组织评审工作。
2、评审原则:重大决策实行首长负责制,由总经理决定;程序性规定实行民主集中制,由委员民主评议决定。
第七条管理文件的分类和划分以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件统称为管理文件,管理文件包含两大块:“质量环境体系文件”和“质量环境体系以外的文件”。
管理文件分公司级和部门级,包含制度、规定、决定三类;
第八条各部门所发的“质量环境体系文件”属于受控文件,严格按公司《质量体系文件控制程序》(COP5.1)等有关规定执行。
第九条管理文件的拟订、评审、批准按本规定执行。
第十条公司级管理文件须经总经理或授权分管的公司领导签字批准,加盖“文控中心”印章。
第十一条关于生产方面的通知按现行的程序和格式执行。新发放的具有短期约束力的正式通知以本规定的形式发放,经总经理或授权分管的公司领导直接签字批准,加盖“文控中心”印章。
第十二条部门级管理文件需部门经理签字批准,加盖部门印章。
二、管理文件审批程序
第十三条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管理文件,由拟稿部门拟订文件的讨论稿,文件讨论稿应包括:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容,在文件计划发放前一周提交审查部,由审查部统一发放文号。
第十四条审查部根据文件内容,通知相关部门文员将讨论稿发至部门相关人员征求意见,并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。
第十五条会审时间原则上定在周末(最后一个工作日),由审查部负责召集、组织相关委员(委员因故不能参加,必须指定授权经办人参加)召开评审会进行会审,对讨论稿进行修改和完善,并形成决定稿,报公司领导批准。
第十六条文控中心凭公司领导签字的文件发放。
第十七条各部门自即日起所发放的决定类管理文件,由本部门拟订,审查部统一发放文号,报总经理或授权分管的公司领导直接批准。
第十八条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理文件均以部门级管理文件形式发放,由部门文员统一发放文号。
第十九条如遇紧急情况,需尽快讨论通过的,审查部应及时组织会审或汇签
第二十条经过会审、批准后的文件,将成为公司制度的组成部分。管理文件实行权威管理,保证有效执行。公司的制度应向规范化、明确化、系统化的方向发展。
第二十一条如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关部门,审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经理或授权经办人组成文件评审委员会,进行会审。
第二十二条文件评审工作组讨论文件时,如遇到观点、意见无法统一的情况,由工作组汇总各方面意见,统计赞同和不赞同情况,上报公司领导作批示。第二十三条审查部及各部门文员发放文号时,应避免因文件暂时未通过而造成文号间断或空缺,必须保证发放文件文号的连续性。
第二十四条管理文件在执行过程当中,如果存在不妥或不恰当之处,任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书面形式提交审查部,由审查部汇总,及时组织评审、修改。但在文件未修改之前,各部门必须严格按照原文件执行。
第二十五条各部门文员在工作当中,如发现本部门所发管理文件未按上述管理文件审批程序审批生效,有责任及时予以规范,并重新发放。未按规定程序发放的管理文件,文控中心有权拒绝发放。
三、管理文件形式
第二十六条公司级管理文件的文号由:公司名称、年份、序号、类别(A.制度类B.规定类C.决定类)四个部分组合而成。格式如:BYD-20XX-001-B、LB-20XX-001-A。文号由审查部统一配编。
第二十七条部门级管理文件的文号由:部门名称、年份、序号、类别(A.制度类B.规定类C.决定类)四个部分组合而成。格式如:总办-20XX-001-B、里比总办-20XX-001-B。文号由各部门文员统一配编。
第二十八条公司级管理文件格式按公司现有管理文件格式执行。
第二十九条部门级管理文件格式在公司现有管理文件格式的基础上进行修改,加入部门名称,发放范围由部门名称改为本部门科室或车间名称。
四、责任处理
第三十条审查部工作人员未按本规定工作,公司任何部门和个人可以向审查部主任或总经理投诉。
第三十一条各部门经理或指定授权经办人无充分理由未参加会审或未按本规定工作,必须对自己的行为及其后果承担相应责任。
第三十二条各部门文员应确保公司所有管理文件所涉及到的本部门相关人员清楚文件内容,今后公司任何部门或个人不得以不知道文件规定而逃避责任,否则将追究部门文员、及相关人员和直接领导的责任。
第三十三条各部门未按本规定工作,审查部将按《审查部工作制度》及相关公司文件追查相应责任。
需报审的管理制度2
1、目的
为进一步规范公司技术文件审批流程,建立系统的文件管理制度,特制定本规定。
2、适用范围
适用于公司各类技术文件,包括工艺文件、质量检验文件无损检验文件等。
3、控制程序
3.1工艺文件的审批
3.1.1工艺人员负责按照规定及生产实际所需,按相关标准要求作出工艺评定,由工艺科长审核,技术部经理批准。
3.1.2每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件,要加上封面和目录,并建立台帐。
3.1.3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求,做到要求明确,满足现行标准的要求。
3.1.4各种工艺文件的要做好分类,由各工艺师或主任工艺师负责编制,工艺科长校对,技术部经理审核,总工程师批准。
3.2质量检验文件的审批
3.2.1检查员对于大型、复杂、重要产品,以及产品质量计划规定要求编制检验大纲(计划),质检科科长校对,技术部经理审核,报总工程师批准后实施。
3.2.2日常质量检验文件由检查员负责编制,质检科科长审核,技术部经理批准。
3.2.3产品竣工后,检查员组织按统一格式填写产品质量证明书,质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进行校对。取得产品监检证书后,由企业法人和质量保证工程师共同签发质量证明书,检验负责人签发《产品合格证》并盖上质量检验专用章。
3.3无损检测文件的审批
3.3.1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写,由Ⅱ级或Ⅱ级以上人员审核。
3.3.2无损检测工艺规程由Ⅱ级人员或Ⅲ级人员编制修订,无损检测责任人员审核,应符合现行规范的要求,经总工程师审批后颁布执行。
3.3.3进行MT、PT、UT的,无损检测员整理记录,发出合格或不合格的报告,探伤室主任审核后交产品检查员。
3.3.4产品规定的无损检测全部合格后,由资料员整理产品合格证用的无损检测报告,一式三份,经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人,其中一份作为产品合格证的一部分,一份质检科保存,另一份探伤室自存,RT底片保存在无损检测资料档案室。
3.3.5外协的无损检测,由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测,合格后提供相应的检测报告,报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。
质量考核点:
1、建立工艺文件台账。
2、各类工艺文件作出分类,签字齐全,保存完整。
3、各类检验文件作出分类,签字齐全,保存完整。
4、无损检测委托单签字齐全。
5、无损检测报告签字齐全,保存完整。
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