金融机构扫黑除恶工作总结8篇

金融机构扫黑除恶工作总结8篇金融机构扫黑除恶工作总结　某银行扫黑除恶专项斗争工作总结　为贯彻落实省委省政府、市金融办、银监分局关于银行业扫黑除恶工作要求和会议精神，某某银行XX分行认真部署下面是小编为大家整理的金融机构扫黑除恶工作总结8篇,供大家参考。

篇一：金融机构扫黑除恶工作总结

　 为贯彻落实省委省政府、市金融办、银监分局关于银行业扫黑除恶工作要求和会议精神，某某银行 XX分行认真部署，快速行动、严格排查，在全辖扎实开展一场扫黑除恶行动，维护 XX 银行最安全银行、可信赖的银行形象。

　加强组织领导。为确保工作取得实效，该行成立了以行长为组织，有关部室负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。领导小组负责对全行扫黑除恶斗争的组织领导，领导小组设立办公室，办公室设在内控合规部，内控合规部总经理任办公室主任。

　制定实施方案。该行根据要求，结合本行实际，研究制定了《扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，细化工作任务，明确各部门职责，做好扫黑除恶工作的协调落实。通过各司其责，密切配合，确保了扫黑除恶专项斗争工作的顺利实施。

　加强机制建设。为确保扫黑除恶专项斗争工作顺利进行，该行在做好组织推动和制定实施方案的同时，

　要求各支行、各部室提高对该项工作的认识，按照扫黑除恶专项斗争工作要求认真开展排查，对发现的线索及时报送领导小组，并做好保密工作。向全行公布涉黑涉恶问题举报电话，畅通举报渠道，积极受理来电来访和信件举报线索。

　加强宣传工作。该行采取多种形式开展宣传工作。一是在营业网点 LED 显示屏、液晶电视等载体突出宣传主题和内容，营造宣传氛围; 二是在营业网点宣传栏摆放扫黑除恶专项斗争宣传资料和宣传展板，明确扫黑除恶专项斗争的重要性; 三是开展户外宣传。在活动广场、居民小区等群众聚集区进行宣传，发放宣传资料，向广大群众讲解扫黑除恶的重要意义。

　组织重点排查。该行在全辖开展了集中排查工作，对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的等各环节黑恶势力干扰线索进行了收集、梳理。积极

　配合有权机关做好“涉黑涉恶”人员相关资产查询、冻结、扣划等。

　五、下一步工作计划 1、进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全行系统范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。

　2、广泛发动干部群众，继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。

　3、加强信息报送，严格执行“周报告”。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向县扫黑除恶办报送工作开展情况；实行摸排线索“周报告”制度，各科室、支行每周四上午 12 点前对辖区内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入科室年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的科室进行责任追究。

　4、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

篇二：金融机构扫黑除恶工作总结

　XX银行XX分行积极在行内开展扫黑除恶专项整治活动，现将 2021 年度整治工作情况总结如下：

　一、组织实施情况 一是专题会议部署。分行风险管理部牵头组织制定《XX银行 XX 分行扫黑除恶专项整治方案》，分行运营管理部、风险管理部、零售金融部、企业金融部、同业金融部和综合管理部按照《XX 银行 XX 分行扫黑除恶专项整治方案》要求，建立 XX 分行长效的扫黑除恶整治机制，各部门高度重视，发现可疑线索及时上报。二是明确责任分工，本次清理工作以各支行为支点，各业务管理部门协助完成。根据《XX 银行 XX分行扫黑除恶专项整治方案》，各部门、各支行各司其职，分工协助，确保异常线索排查落实到人，确保户户有人管，避免职责不清、相互推诿的情况，并指定专人负责沟通、联系，及时反馈清理工作中的问题。三是层层压实责任，强化各支行、各部门负责人的主动履职意识，逐步压实管理层的管理责任，以“关键少数”的带头执行，形成以上率下的“头雁效应”，推动分行扫黑除恶工作全面开展。

　二 、扫黑除恶专项工作开展情况

　（一）检查情况概述

　 根据《XX 银行 XX 分行扫黑除恶专项整治方案》的要求，组织各机构重点摸排内容包括三部分，即业务管理、员工管理和不当收费。具体排查内容为：

　（1）业务管理。是否未严格按照“三个办法一个指引”等有关监管和风险管理要求，贷款“三查”不尽职，接受空壳公司贷款、重复抵质押、虚假抵质押、违规担保；是否人为使用、串通客户编造或使用虚假资料获得贷款的；是否授信集中度管理不力，存在多头授信、过度授信、不适当分配授信额度等情形；是否超授权额度审批并发放贷款；是否违规发放流动资金贷款用于固定资产投资或股权投资；是否为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，或与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款的；是否向从事转贷或投资套利活动为主业的客户提供融资；是否与第三方机构合作开展贷款业务，将授信审查、风险控制等核心业务外包的；是否接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务的，第三方合作机构向借款人收取息费；是否机构及其发行、管理的资产管理产品直接投资或变相投资以“现金贷”“校园贷”“首付贷”等为基础资产发售的（类）证券化产品或其他产品的；是否直接或委托第三方机构催收贷款时进行暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的；是否保险公估公司与黑恶势力勾结骗取保费；是否寻衅滋事、非

　 法聚众冲击银行、保险机构；是否为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务的；是否向涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函等；是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等形式的业务合作的。

　（2）员工管理：是否存在高级管理人员强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务；是否存在内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金，如从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款；是否存在利用职务上的便利索取、收受贿赂，或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费；是否存在在授信条件、业务审批、合作机构资质、交易对手选择、采购或外包业务招投标等环节设租寻租；是否存在放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构获取融资，以此为个人或关系人谋利；是否存在从事非法金融活动，或利用机构名义为非法金融活动提供资金、服务等；是否存在利用职权违法违规对外担保；是否存在参与民间借贷、非法集资、充当票据中介或资金捎客、与客户不当资金往来，经商办企业或在企业兼职等；是否存在未制定或认真执行定期轮岗、强制休假的规定；是否存在员工准入和问责不严，助推“带病“流动。

　（3）不当收费：是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、一浮到顶、转嫁成本等七类

　 附加不合理贷款条件的违法违规行为；是否存在违规对小微企业收取承诺费或资金管理费；是否存在只收费不服务或其他质价不符的行为；是否存在变相提高实体经济融资成本，以获取不当经营收入。是否存在非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务。是否存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；是否存在以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；是否存在利用黑恶势力开展或协助开展业务的；是否存在套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；是否存在面向在校学生、无还款来源或不具备还款能力的借款人非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的。

　（二）检查发现问题：

　经各机构排查，XX 分行未发现存在上述问题。

　二级分行未设立信用卡催收岗，所有催收及委托第三方机构催收工作均由省行信用卡营销中心负责。经省行排查催收岗及委托第三方机构反馈，催收工作中迄今为止并未出现暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的情况。

　分行行贯彻执行“收费项目公开、服务质价公开、效用功能公开和优惠政策公开”的四公开原则，严格执行“以贷

　 转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售、一浮到顶、转嫁成本”的七不准原则；严格执行明码标价规定，在营业场所醒目位置及时、准确公式服务项目、服务内容、服务标准、适用对象、生效日期等，不存在以上不当收费行为。

　（三）采取的工作措施 同业条线在法律法规、监管部门政策、上级行规定的指导下开展同业业务，同业客户准入严格按照相关政策执行，与风险部、运营部等相关部门积极配合，做好客户身份背景调查，严格开户流程；同业业务价格由总行（部）统一制定、统一管理、集中审批，在开展同业业务过程中，认真执行中国人民银行、中国银保监会制定的相关政策，合理报价，相关业务手续合规、完整，业务流程操作合规，业务手续及流程实行专人审核，按时上报相关材料，材料内容正确、完整，未出现违规操作；与同业客户的业务合作合法、合规，未与黑社会性质组织和个人、高风险评级客户、高风险国家/地区客户等进行业务往来。

　在员工管理方面，XX分行认真按照XX分行制定的轮岗、强制休假制度执行。员工均按照自身工作进度，合理安排休假；分行根据经营管理和业务发展需要，结合工作实际组织重要岗位员工定期轮岗，如分行行长、副行长、各网点负责人、会计暨合规主管、综合柜员等。

　 我分行在员工入职前均有一套严格的入职手续，都要进行入职体检、核实人事档案、查询个人征信报告、个人账户查、冻、扣信息信息、涉诉案件查询、被执行人信息查询、失信人员查询、兼职情况查询等。

　三、宣传工作开展情况 宣传活动采取对内培训、对外宣传相结合的方式，一方面强化员工的意识和技能，另一方面加大对客户的宣传力度。一是统一拟定了本次活动的宣传主题标语“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”“黑恶必除、除恶务尽”，通过全辖电子宣传屏发布，扩大宣传效果。二是营业网点大厅设立“宣传咨询台”，通过给客户分发《警惕身边的洗钱陷阱“远离犯罪”》等资料，宣传和讲解扫黑除恶相关知识，让客户理解银行进行身份识别的必要性和重要性，从而消除客户心理上的一些疑虑。三是通过抖音、美篇、朋友圈、企业彩铃等新媒体、新渠道加强反洗钱及扫黑除恶知识的传播，以生动、新颖的方式，拓宽反洗钱宣传的渠道，活动期间，我分行制作反洗钱宣传抖音 X 部、美篇作品 X 部，朋友圈转发约 XX次，同时我行员工采用人行制作的反洗钱宣传视频，通过日常电话等待过程中，宣导反洗钱及扫黑除恶工作的重要性。四是通过举办培训班、发布反洗钱工作简报、推送反洗钱

　 “微课堂”等方式，强化分行全体人员的反洗钱及扫黑除恶意识，提升分行全员合规履责能力和水平，收效良好。

　四、工作成效 在 XX 银保监分局及省行的正确指导下，在我行领导高度重视下，XX 分行积极开展除恶专项斗争工作，营造了我行员工积极参与的浓厚气氛，提高了打黑除恶的政治敏锐性，充分发挥了银行在扫黑除恶、维护金融稳定的重要作用。

　五、下阶段工作计划

　下一步 XX 银行 XX 分行将以更加坚决的态度、更有有力的措施、更加扎实的工作，打一场扫黑出的斗争。积极对接各机构、各部门，进行各种形式的大里宣传，是我行扫黑除恶斗争取得实效、形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。

篇三：金融机构扫黑除恶工作总结

　一、工作开展情况

　（一）提高政治站位，牢固树立黑恶必除意识。

　根据 市地方金融监管局和县 扫黑除恶专项斗争领导小组统一部署 ，我单位紧紧围绕“要把扫黑除恶作为重大政治任务抓紧抓好”，坚决把思想和行动统一到党中央部署上来，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，集中打击整治金融领域黑恶势力违法犯罪，从“打黑”到“扫黑”让“严打”变“常打”坚决打赢扫黑除 恶攻坚战。

　（二）

　加强组织领导 ，明确目标任务 。

　成立 了 金融领域扫黑除恶专项斗争领导小组，X XX 同志任组长，X XX 同志任副组长，各科室同志为成员的领导小组，制定 了 《X XX 地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作实施方案 》、 《X XX 金融服务中心开展扫黑除恶专项斗争“X XX 战役”实施方案》、《X XX 地方金融领域扫黑除恶线索核查“百日会战”实施方案》 认真 贯彻落实党中央和省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，研究 解决 XX( 市、县、区）

　金融领域扫黑除恶专项斗争的重大事项，指导金融领域扫黑除恶斗争相关工作。

　要充分认识开展扫黑除恶专项斗争的 重大意义，旗帜鲜明、立场坚

　 - 2 - 定地支持扫黑除恶工作，采取有力措施保障和支持相关机关依法办案，切实履行扫黑除恶的重大政治责任。

　（三）

　开展 打击非法集资 及扫黑除恶 宣传 活动 。

　为营造舆论氛围，积极组织发动群众。我单位深入县域各乡镇、街道、开发区张贴扫黑除恶专项斗争通告 X XX 余份，在 X X 域内重要金融机构张贴扫黑除恶“破袭战”通告 X XX 余份，在 X XX 和 和 XX开展防范和打击“套路贷”集中宣传活动。发放“套路贷”、“校园贷”宣传手册 X XX 余份。人民群众的参与度陡然上升，对于黑恶势力有了深入了解，也对金融风险有了深入认识。在 在 X XX 开展了防范“ 非法集资”集中宣传活动，发放非法集资宣传单 X XX 余份，宣传手册 X XX 余册，宣传车 X XX 余辆次，条幅 X XX 余条。有效的强化社会公众风险意识和识别能力，引导社会公众不断增强

　法制观念，深刻认识非法集资的危害性，增强风险防范意识，自觉抵制和远离非法集资，净化社会舆论环境，遏制非法集资高发蔓延态势，促进全社会和谐发展。

　（四）开展线索排查和深挖彻查工作。由 由 X XX 牵头 ， 联合相关部门 对各 乡镇 、街道 进行 了非法集资和扫黑除恶 集中线索 排查 ，对 在对 X XX 的排查过程中通过调查取证，发现一家涉嫌非法集资公司在两个 镇街 分别设立 了 营业网点，涉嫌非法 吸储 ，已联合县处非工作相关单位对设在两个乡镇的“ XX ”公司进行了关停。同时开展排查“回头看”工作, , 全力防范

　 - 3 - 和打击非法集资苗头。时刻做到预警预报，打早打小，切实维护人民群众的合法权益。

　。

　（五）依法打击综合治理。

　我单位 积极摸排线索，重点对地方金融 领域 涉嫌 非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的 ， 利用黑恶势力开展或协助开展业务的 ， 套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的 ，面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的 开展地毯式排查 。对发现的线索及时报送领导小组及相关执法部门。

　二、下步工作打算

　一是继续做好舆论宣传工作。定期举行金融领域扫黑除恶工作宣传活动，充分利用银行、保险、证券等金融机构户外 外 D LED 大屏持续播放各类扫黑除恶宣传标语。二是继续 加强沟通协作。保证信息畅通，上报线索情况，全力配合相关部门的工作，同时加强内部管理和提高工作水平。三是充分发挥能动性。继续做好扫黑除恶方案落实、线索摸排、正面宣传、台账资料等工作。四是继续强化排查督导。对金融系统的工作开展情况进行督导，加大对金融领域的矛盾纠纷排查，时刻关注金融领域的矛盾突发情况 ，配合各相关部门做好矛盾问题的解决。五是建立长效机制。积极与市局加强对接，做好资料收集与上报，使金融领域扫黑除恶斗争取得实

　 - 4 - 效、形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排，突出重点精准打击，以开展扫黑除恶专项斗争优化金融生态环境，促进金融工作持续稳定健康发展。

篇四：金融机构扫黑除恶工作总结

　 为贯彻落实省委省政府、市金融办、银监分局关于银行业扫黑除恶工作要求和会议精神，某某银行 XX分行认真部署，快速行动、严格排查，在全辖扎实开展一场扫黑除恶行动，维护招商最安全银行、可信赖的银行形象。

　一、强化领导，精心组织。成立扫黑除恶工作领导小组，该行行长为组长，班子成员为副组长，各部门主要负责人为成员，安全保卫部承担领导小组办公室职责，确保部署安排、线索排查、宣传教育、组织协调等工作到位。各支行也成立了一把手负责的工作小组，同所辖网点相关人员进行谈话部署，各网点负责人利用晨会、夕会学习时间，向员工讲清中央开展扫黑除恶的重要意义，保证每名员工都熟知“三个事关”、“六个围绕”、“一案三查”的内容要求，使广大干部员工认清扫黑除恶面临的形势，积极主动做好线索排查、行业监管、受理和及时处理群众举报等工作。

　二、加强宣传，营造氛围。在全辖 36 个网点 LED屏滚动播放“严惩黑恶犯罪 维护社会稳定 深入开展扫黑除恶专项斗争”“出重拳、得民心，顺民意！黑恶不除，社会不宁！”等标语，并利用视频播放、微信客户群、公示栏、宣讲等多种途径，对群众进行针对性的宣传教育和警示，提升民众思想意识，鼓励全体员工和人民群众广泛参与扫黑除恶斗争，积极投诉举报各类黑恶势力违法犯罪行为，确保安定和谐。

　三、强化管理，加强排查。要求各支行、各部门加大员工日常行为排查及管理力度，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出我行员工队伍，对照省银监办要求的十一个方面进行重点摸排，发现线索及时向安全保卫部报告。

　四、压实责任，确保成效。各支行、各部门、各条线主要负责人为本行、本部门、本条线扫黑除恶工作第一责任人，在职责范围内负有领导责任、管理责任。如果排查中没有上报线索，而被群众举报、媒体监督等其他方式发现的，追究相关负责人、主管人员、办事人员的领导责任、管理责任。如果上级单位或部

　门没有部署安排到位的，追究上级单位和部门的责任。

　五 、下一步工作计划

　1、进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全行系统范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。

　2、广泛发动干部群众，继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。

　3、加强信息报送，严格执行“周报告”。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向县扫黑除恶办报送工作开展情况；实行摸排线索“周报告”制度，各科室、支行每周四上午 12 点前对辖区内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入科室年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的科室进行责任追究。

　4、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

篇五：金融机构扫黑除恶工作总结

　为认真贯彻落实国家、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争及处非工作各项部署，坚决打好防范化解地方金融风险攻坚战，强化金融乱象源头治理，根据市金融办《关于开展全市金融系统金融放贷领域扫黑除恶专项整治暨防范非法集资宣传月活动的通知》（X 金办〔2020〕X 号）文件精神，我局积极开展金融放贷领域扫黑除恶及防范和处置非法集资各项宣传工作，现将工作情况总结如下：

　一、高度重视，强化领导责任 为进一步加大金融放贷领域扫黑除恶及防范非法集资宣传，印发了《关于开展全区金融放贷领域扫黑除恶专项整治暨防范非法集资宣传月活动的通知》（X 金〔2020〕X 号），要求各乡镇人民政府、街道办事处，区处非领导小组成员单位，各金融、类金融机构同步开展宣传工作。各地各部门制定符合实际的宣传方案，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。各地各部门通过 LED 显示屏、宣传条幅、展架、宣传礼品、宣传册等方式展示标语，扩大现场宣传氛围。各金融、类金融机构利用网点的滚动字幕循环播放以“普及金融知识，防范金融风险，优化金融环境”为主题的金融放贷领域扫黑除恶专项整治暨防范非法集资宣

　传活动，引导群众通过正规渠道开展投融资活动，进一步提高群众的风险意识。

　二、拓宽宣传渠道，广泛深入宣传 一是做好现场宣传工作。为广泛深入宣传，增添现场宣传氛围，我局印制宣传册、宣传页 20000 余份，宣传品 6000余份。5 月 15 日，结合公安机关“5.15 打击和防范经济犯罪宣传日”活动，参加市地方金融监管局组织开展的金融系统金融放贷领域扫黑除恶专项整治暨防范非法集资集中宣传日活动，在活动现场设立宣传展台、悬挂宣传条幅、发放宣传材料、现场政策解读，对来往群众发放宣传单、宣传品 1000余份，接受近 20 人次群众现场咨询。5 月 22 日，我局组织区法院、XX 公安分局、区司法局、区教育、区市场监管局以及各金融、类金融机构、XX 区小贷担保协会等单位在人民路工行门前开展金融“一普一防一优”主题宣传活动，悬挂宣传横幅，现场发放宣传礼品、宣传单、手册 5000 余份，接受近100 人次群众现场咨询，详细讲解非法集资的特征、危害、表现形式等知识，提升广大群众对“套路贷”、非法集资等新兴违法犯罪的表现形式及危害性的认识，切实维护好人民群众的切身利益。二是做好网络宣传工作。在 XX 政府网金融专题发布防范“套路贷”、非法集资等金融违法知识，更新最新宣传工作情况，通过 XX 处非工作群送学处非的最新政策，充分利用政府网站、微信群等网络方式加大宣传，切实增强社会

　公众法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

　三、下一步工作安排 一是继续加大宣传力度，引导群众远离非法高利放贷、“套路贷”等金融违法活动，积极举报线索。二是积极配合公安、市场监管部门、人行、银保监局做好非法高利放贷、暴力讨债及“套路贷”的打击力度。三是组织辖内小贷、担保、典当公司开展金融领域扫黑除恶及防范非法集资宣传工作，维护经济发展秩序。

篇六：金融机构扫黑除恶工作总结

　 为深入贯彻落实分行“扫黑除恶专项斗争”会议精神，7 月 19 日后，工行 XX 支行召开全员大会，传达会议精神，安排部署支行扫黑除恶工作。

　一、切实提高政治站位意识。认真学习领会 XX市委、市政府、XX 市银监办、XX 人民银行以及上级行关于扫黑除恶工作的有关要求，增强政治敏感性，切实提高政治站位意识，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到 XX 市委、市政府、XX 市银监办、XX 人民银行以及上级行的安排部署上来。要进一步增强政治责任感、历史使命感和工作紧迫感，精心组织、周密实施，切实扫除黑恶势力，铲除黑恶势力在滋生的土壤，维护最安全银行形象。

　二、突出重点领域开展排除工作。在依法维护合法权益的基础上，在贷款发放上要认真排查企业法人有无品德问题，有没有涉黑涉恶涉毒问题，全面落实贷款“三查”及风险管理的审慎经营要求，确保资金使用符合约定的合法用途，坚决防止信贷资金通过各

　种渠道违规进入黑恶集团或人员手中。对上访客户要界定性质、分清责任、妥善处置。同时按照市政府、银监部门要求加强涉及金融方面的问题组织排查，一经发现及时向公安部门报告，严厉打击金融领域涉黑涉恶势力，切实将相关工作落实到位。

　三、落实责任，加强组织领导。为切实推动扫黑除恶工作，各部室、网点负责人为本部室、本网点扫黑除恶工作第一责任人，在职责范围内负有领导责任、管理责任，要做好员工的教育引导工作，使广大干部员工认清扫黑除恶面临的形势，积极主动地做好线索排查、行业监管、受理和及时处理群众举报等工作，确保银行业扫黑除恶工作取得实效。

　四、加强内外部协调联动。在做好行内上下协调联动工作机制的同时，加强与公检法、银监办、人民银行的沟通联系，发现涉及的相关问题经上级行同意后及时向外部监管部门报告。为保持营业网点的安全稳定运营，要保持与公安机关各层级的密切联系，要与所辖派出所开展联系互动，建立联系互动长效机制，如遇挤兑、寻衅滋事、非法聚众冲击金融机构等现象，

　能够在第一时间取得公安机关的支持，确保安全稳定运营。

　五、完善报告机制。按照 XX 市委、市政府及市扫黑办、银监办等要求，按时报送扫黑除恶专项斗争进展情况，因漏报、迟报被通报将严肃追究相关人员责任。

篇七：金融机构扫黑除恶工作总结

　名：_________________________ 日

　期：_______年______月______日

　银行营业部扫黑除恶宣传活动总结通用版

　——Summaring Experience,

　Carrying Over To Go Forward Striving for More Achievement。

　精编实用范文 抗疫活动总结 银行营业部扫黑除恶宣传活动总结

　页 1 银行营业部扫黑除恶宣传活动总结

　 为贯彻落实中国人民银行 XX 市中心支行要求和公司总部《关于开展扫黑除恶相关工作的通知》的要求，普及金融安全知识，提高社会公众的扫黑除恶意识，XX 营业部于 2020 年 8 月组织各部门员工组成专项活动宣传小组，集中开展了扫黑除恶宣传活动，现将宣传活动的工作情况汇报如下：

　 一、宣传活动组织安排。

　 接到总部《关于开展扫黑除恶相关工作的通知》后，营业部领导高度重视，由营业部反洗钱领导小组负责指导和部署本次扫黑除恶宣传活动，并结合营业部实际情况制定了宣传活动方案。营业部总经理及合规专员向营业部员工传达了人民银行关于宣传活动的相关工作要求，将宣传工作落实到每位员工，积极开展扫黑除恶相关宣传及投资者教育工作。

　 二、扫黑除恶宣传活动安排。

　 (一)制作宣传横幅，粘贴在营业部入口处，并播放动画教育视频，对前来营业部的投资者进行宣传教育：

　 (二)布置宣传展架及分发宣传折页：在开户柜台、营业部大厅门口张贴反洗钱、打非等宣传海报;在展架放置宣传折页，有金融安全、反洗钱、非法证券及投资者保护等相关知识宣传，供前来办理业务的客户翻阅，并于营业部门口放置宣传易拉宝，对来往客户及员工进行宣传教育。

　 (三)营销部为配合扫黑除恶宣传活动专门组织了两场户外宣传活动，在 XX申明：本文档适用于在一段时间内的工作、学习、活动等进行一次全面的自检自查，分析成果与不足之处，深刻反思后进行归纳总结，扬长避短，从而引以为戒的心得体会。文档为 word 格式，方便下载打印。

　精编实用范文 抗疫活动总结 银行营业部扫黑除恶宣传活动总结

　页 2 人流量较大的虎英公园及营业部附近的旺南商业广场进行横幅宣传和折页派发，与广大投资者进行沟通交流，取得很好的宣传效果：

　 (四)短信及微信宣传：营业部利用公司的 CRM 客户管理平台向客户发送扫黑除恶宣传短信，同时利用营业部微信公众平台宣传扫黑除恶口号图片，取得较为广泛的宣传效果：

　 (五)为强化员工扫黑除恶意识，合规专员于 8 月 20 日向全体员工进行了一场扫黑除恶培训会议，传达人行及总部对扫黑除恶工作的总体要求，制定营业部长期宣传方案，将工作落实到每一个部门、每一位员工。

　 (六)参加人民银行扫黑除恶会议：营业部总经理及合规岗于 8 月 20 日共同参加了人行组织的 XX 市金融机构扫黑除恶专项斗争工作推进会，进一步加强扫黑除恶意识，并将工作精神及要点向营业部全体同事传达。

　 (七)8 月 19 日，营业部开展了股民学校，营业部主讲人向投资者讲解了扫黑除恶的工作背景，投资者如何识别举报非法金融、涉黑反洗钱线索等内容，现场活动气氛活跃，受到投资者的认同与好评。

　 通过此次宣传活动，加深了员工及广大投资者对此次中央部署的扫黑除恶工作必要性的理解，扩大了涉黑反洗钱宣传活动的效果，提升社会公众对扫黑除恶的认知度，也是金融系统全面贯彻落实党的十九大会议精神，不忘初心、牢记使命，努力为 XX 市经济转型升级营造健康安全金融环境，为 XX 人民构建和谐稳定社会环境的重要实践，对有效预防打击违法犯罪、维护经纪秩序、促进社会和谐具有积极意义。XX 营业部将继续按照人民银行及总部的要求，持续开展各类扫黑除恶宣传活动，力求突破现有形式，丰富教育方式，将投资者教育工作长期不懈地坚持下去。

　精编实用范文 抗疫活动总结 银行营业部扫黑除恶宣传活动总结

　页 3

篇八：金融机构扫黑除恶工作总结

　根据有关要求，我市于 6 月开展了以“守住钱袋子• 护好幸福家”为主题的防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动，现将活动总结如下：

　一、活动开展情况

　（一）精心安排部署。一是制定工作方案。为扎实开展好宣传月活动，印发《XX 市开展 2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动实施方案》，明确宣传重点、宣传渠道和宣传形式，要求各县市区处非领导组、市处非领导组各成员单位在各自辖区、领域内广泛深入开展宣传教育活动。二是召开动员会议。为进一步发动成员单位力量，保障宣传月活动及集中宣传日活动有序开展，及时组织召开 2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动部署会议，对宣传月宣传活动提出具体指导要求。

　（二）创新宣传方式。一是开展“七进”活动。我市组织金融监管、公安等部门开展集中现场宣教活动，6 月 15 日赴大润发超市开展防范非法集资和“套路贷”集中宣传，6 月 18 日赴 XX 职业技术学院开展防范打击“套路贷”、不良“校园贷”宣传，6 月 22 日组织赴网格建材大市场开展防范非法集资、整治金融放贷领域突出问题系列宣传活动，6 月 30 日赴孙埠镇开展防范非法集资暨地方金融领域

　 扫黑除恶宣传进乡镇活动，加强对老年人、农民等易受侵害群体宣传，累计发放各类宣传用品 3000 余份。二是丰富宣传手段。各地通过悬挂横幅、发放宣传品和解答咨询等方式，向群众讲解非法集资、“套路贷”的危害及参与非法集资承担的法律责任等，提醒广大居民坚决抵制高额回报的诱惑、坚决远离“套路贷”陷阱。广泛发动银行、保险、证券等金融机构和小额贷款、融资担保等类金融机构运用显示屏统一播放“守住钱袋子• 护好幸福家，远离非法集资，参与非法集资风险自担”宣传标语，形成强势氛围。统一印制三种内容的横幅共1000 份分发至各村（社区），制作雨伞、纸巾、水杯、环保袋、扑克牌、毛巾等宣传品，投放处非公益片到城区 470 块公交电视屏和市区7 块大屏，摆放 6 块宣传展板于市政府大院，通过 XX 发布、XX 市地方金融监督管理局等微信公众号和 XX 公安在线等官方微博宣传防范非法集资及“套路贷”知识，《XX 日报》整版以案释法、宣传防范金融风险常识、开展风险提示，形成政府主导、社会共同参与的防范金融风险良好氛围。与 XX 广电台签订为期 6 个月的广告发布合同，每天于电视综合频道（1 套）播发时长为 15 秒的金融知识视频 3 次，每两天于 XX 电视综合频道和公共频道滚动播出游字广告 12 遍，每天于广播播出 25 秒金融知识声频 4 次。

　（三）协同宣传发力。一是以县市区、乡镇（街道）为经度。各县（市、区）、各乡镇（街道）召开专题会议部署处非宣传月工作，将处非宣传册、政策法规知识摆放服务大厅窗口供群众阅读，在主要街道显著位置及各类电子显示屏悬挂、播放宣传标语，联合各单位、各

　 金融机构等在人口密集区域设置咨询台，江淮义警、网格员进村入户宣传，各村、社区在公告栏张贴标语，利用乡村广播等各类方式引导群众自觉远离非法集，营造防范非法集资的良好氛围。二是以行业部门为纬度。市处非领导组各成员单位在各领域积极开展宣传活动，政法部门结合司法职能开展打击非法集资宣传，卫健、农业农村、林业、民政、文旅、住建、教体等部门结合工作职能广泛开展各自领域内的宣传活动，取得了良好的宣传效果。

　（四）整治宣传结合。一是宣传排查结合。我市将宣传工作与常态化排查相结合，在对投资理财、金融服务、商务咨询类、养老机构、农民专业合作社等开展排查同时，着重加强严禁非法集资和“套路贷”宣传教育，要求各被排查公司签订不得参与非法集资、非法高利放贷的承诺书，从源头防控风险。二是宣传打击并举。在宣传和排查的基础上，加强处非办与公安机关联系，对发现的风险线索，分析研判，今年以来共开展联合“扫楼扫街”3 次，向相关部门、相关县（市、区）提示 25 家企业风险。

　二、存在的问题

　一是老年人群体宣传效果有待提高。非法集资参与人群集中于老年人群体，受年龄、文化程度等因素影响，网络等新媒体宣传方式对老年人效果不佳。

　二是常态化宣教机制有待健全。各地各成员单位均于宣传月期间部署安排了活动，从反馈情况看，大部分地区和成员单位活动能认识到防范非法集资宣传的重要意义，但是对于常态化的宣传工作未能

　 充分落实。

　三是宣传方式较为单一。满足于使用原本成熟的宣传模式和渠道，对创新宣传方式方法思考探索不够，桎梏了宣传效果提升。

　三、下一步工作打算

　 一是深化靶向宣教。加强与公安等部门联动，分析历年我市非法集资参与人职业、年龄等要素，根据易落入非法集资陷阱人群特点，因势利导开展宣传教育活动。联合物业管理部门和网格员，对各小区开展处非宣传教育，加强对商业楼宇的宣传和管理；加强与教体局、老干局联系，针对退休教师、机关单位职工开展针对性宣传教育，切实提高特殊群体“防范非法金融活动”免疫力。

　二是完善工作机制。继续健全市处非办统筹、县市区主抓、成员单位配合的宣传教育机制，坚持条块结合，压实各县（市、区）、各成员单位责任，共同做好防范非法集资宣传教育，引导群众自觉远离非法金融活动。

　三是创新宣传方式。联合宣传、网信等部门，积极拓展微信、微博等新媒体、自媒体渠道，通过短视频、公益广告、主题海报、“蹭热点”文案等形式，扩大宣传覆盖面，加强精准推送宣传。

推荐访问:金融机构扫黑除恶工作总结 除恶 金融机构 工作总结